AML / KYC

FastTraderExchange строго придерживается международной практики и мер в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML/KYC Policy). Для определения таких транзакций FastTraderExchange использует сервис GetBlock.

Цель данных мер — наглядно продемонстрировать, что FastTraderExchange со всей серьёзностью относится к любым попыткам использования своего сервиса в незаконных целях и недопущения таких случаев.

Мы предупреждаем наших пользователей о недопустимости использования сервиса для следующих действий:

Отмывание денег;
Финансирование терроризма;
Мошенничество любого рода;
Покупка запрещённых товаров и услуг.

Для предотвращения незаконных операций FastTraderExchange устанавливает следующие требования ко всем создаваемым Заявкам:

Отправитель и получатель Платежа в рамках одной Заявки должны быть одним и тем же лицом. Переводы в пользу третьих лиц с использованием FastTraderExchange строго запрещены.
Все контактные данные, внесённые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные должны быть актуальными и полностью достоверными.
Строго запрещается создание Заявок с использованием анонимных прокси-серверов или любых других анонимных подключений к Интернету.

Если вы получили электронное письмо с запросом на расширенную комплексную проверку, выполните следующие требования.

Проверка Enhanced Due Diligence (EDD) — это стандартная проверка AML/CTF, проводимая нашей комплаенс-командой. Как провайдер цифровых услуг, мы разработали процедуры для соответствия стандартам и мерам по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма («AML/CTF»). Мы обязаны проводить эту дополнительную проверку, чтобы лучше понять вашу деятельность, истоки и характер ваших отношений с нами.

Если вы используете полученную в уведомлении по электронной почте ссылку, которая предназначена для доставки информации и документов, автоматизированная процедура проведет вас через процесс EDD.

Какую документацию мне необходимо предоставить?

Для завершения проверки EDD мы можем запросить следующую дополнительную информацию:

Источник средств
Вам необходимо четко указать источник ваших средств и отправить доказательства, подтверждающие ваше заявление.
Происхождение и цель транзакции(й)
Вам необходимо четко указать происхождение и цель транзакции(й).
Доказательства, подтверждающие ваши утверждения
Вам необходимо предоставить нам документацию, подтверждающую ваш источник средств и цель транзакций. Обратите внимание, что, если и когда это возможно, в ваших документах должны быть четко указаны ваши ИМЯ, ДАТА и СУММА. Пожалуйста, убедитесь, что в предоставленной документации указана связь с вашими данными. Кроме того, ваш источник средств должен отражать вашу недавнюю транзакционную деятельность.

0−25% − это чистый кошелек/транзакция, и будет проведена FastTraderExchange;
25−75% − это средний уровень риска, рассматривается индивидуально;
75%+ − такой кошелек/транзакция считаются рискованной и будет заблокирована FastTraderExchange

Риск больше 50%, но я уверен, что адрес надежный. Как быть?

Результаты проверки основаны на международных базах, которые постоянно обновляются. Поэтому адрес, который имел 0% риска вчера, сегодня мог получить или отдать актив рисковому контрагенту. В этом случае оценка риска изменится.

Если FastTraderExchange подозревает Клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов полученных неправомерным путем или средства имеют откровенно криминальное происхождение. Для этих целей FastTraderExchange вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки скрининговой системы.

В этом случае FastTraderExchange оставляет за собой полное право:

Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем;
Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с клиентом, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации FastTraderExchange и, при необходимости, по адресу регистрации Клиента всю имеющуюся по инциденту информацию и документы;
Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность;
Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности FastTraderExchange, если удалось проверить легальное происхождение средств Клиента;
Отказать Клиенту в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин;
Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента;
FastTraderExchange оставляет за собой право контролировать всю цепочку транзакций, с целью выявления подозрительных транзакций;
FastTraderExchange оставляет за собой право отказать Клиенту в предоставлении услуги, если у FastTraderExchange есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах FastTraderExchange;
FastTraderExchange оставляет за собой право отказать Клиенту в предоставлении услуги, если у FastTraderExchange есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах FastTraderExchange в случае если невозможно отследить всю цепочку движения цифровых активов с момента их появления;
FastTraderExchange оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки.

− Возврат средств добросовестным клиентам

Клиенты, успешно прошедшие процедуру идентификации (KYC) и не имеющие признаков участия в деятельности, связанной с отмыванием денежных средств (AML), имеют право на возврат разблокированных активов в полном объеме без взимания комиссии в течение 15 дней.

− При отказе в KYC

В случае отказа в прохождении процедуры идентификации (KYC) или невозможности подтвердить происхождение денежных средств, FastTraderExchange в зависимости от риска, оставляет за собой право осуществить возврат в течение 15 дней либо создать официальную эскалацию путём подачи заявления в компетентные органы, финразведку, правоохранительные органы.

Убедитесь, что ваш кошелёк не связан с мошенничеством, хакерскими атаками или другими подозрительными транзакциями

Проверить адрес перед обменом